工行濰坊分行連續(xù)十年榮獲人民銀行反洗錢評級A級單位
來源：濰坊新聞網(wǎng) 發(fā)布時間：2020-03-19 15:18:00
????近日,，記者從工商銀行濰坊分行獲悉,，2019年該行深入貫徹落實國家反洗錢政策法規(guī),，通過完善機制建設(shè),、加強精細(xì)管理、深化宣傳引導(dǎo)等扎實舉措,，較好履行了反洗錢工作職責(zé),，獲得了監(jiān)管機構(gòu)的認(rèn)可,，在人民銀行濰坊市中心支行年度反洗錢考核評級中獲評A級單位，這已是該行連續(xù)第10年獲此殊榮,。
????近年來，工行濰坊分行牢固樹立“風(fēng)險防控”理念,，扎實深入推進反洗錢工作開展,。在機制建設(shè)方面,，規(guī)范反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組運行機制，形成了以領(lǐng)導(dǎo)小組為決策機構(gòu),、反洗錢專業(yè)小組為依托,、各業(yè)務(wù)條線為主體,、營業(yè)網(wǎng)點為基礎(chǔ)的反洗錢管理架構(gòu),。在客戶信息識別方面，切實加大客戶身份初始識別,、持續(xù)識別,、重新識別工作力度,，全力解決客戶身份基本信息登記不全或不準(zhǔn)確、留存身份資料不完整等問題,，持續(xù)提升客戶信息完整度,。在可疑交易監(jiān)測方面，深入推進“三反”監(jiān)管體制機制建設(shè),，采用系統(tǒng)甄別與人工分析相結(jié)合方法,，全面做好疑似交易識別研判工作,。深入開展高風(fēng)險業(yè)務(wù)識別,，對于識別出的高風(fēng)險業(yè)務(wù)，結(jié)合高風(fēng)險業(yè)務(wù)典型風(fēng)險特征發(fā)布風(fēng)險提示,，逐戶對高風(fēng)險客戶采取針對性控制措施,。在反洗錢宣傳方面，線上借助互聯(lián)網(wǎng)平臺,、微信公眾號等途徑,，全力拓寬受眾客群；線下依托物理網(wǎng)點,，做好到店客戶廣覆蓋宣傳，打造堅實的宣傳陣地,。同時按照人民銀行,、銀保監(jiān)會部署,，廣泛參與開展各類戶外反洗錢主題宣傳活動,，營造了良好的宣傳普及氛圍。
????下一步,，該行將進一步提升反洗錢工作的精細(xì)化管理水平,，嚴(yán)格執(zhí)行國家反洗錢法律法規(guī)和總省行規(guī)章制度,，加大對重點可疑交易的報告力度，不斷提高防范洗錢風(fēng)險的能力,，推動反洗錢工作再上新臺階。
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