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　　近日,，某商貿(mào)公司到建設銀行高密支行營業(yè)室要求開立對公賬戶，從該單位營業(yè)執(zhí)照的辦理時間來看,，公司成立時間不足一周,，注冊資本100萬元，主營五金件的銷售,。要求開立銀行賬戶并開通企業(yè)網(wǎng)銀,，表示賬戶開立后立即有大額資金到賬。工作人員在與其的后續(xù)溝通中發(fā)現(xiàn)該企業(yè)實際經(jīng)營范圍為黃金,、珠寶等奢侈品的銷售,，線上線下的業(yè)務均未實際開展，法人年齡較小且為外省人,，對于公司的經(jīng)營情況不甚了解甚至出現(xiàn)前后矛盾的描述,，但客戶開戶的需求卻表現(xiàn)的異常迫切。綜合各方面的情形工作人員認為該企業(yè)有極大的嫌疑利用賬戶來進行洗錢,，故拒絕了客戶的開戶要求,。