工商銀行濰坊分行多措并舉全面提升網(wǎng)點案防管理水平
來源：濰坊新聞網(wǎng) 發(fā)布時間：2023-03-01 15:39:00
為加強營業(yè)網(wǎng)點案防與風(fēng)險管理,，落實監(jiān)管部門各項工作要求,，扎實推進總行《網(wǎng)點案防基本要點》和《網(wǎng)點人員案防履職要點》“兩個要點”落實到位，去年以來,，工商銀行濰坊分行精心組織,、序時推進各項活動開展，確保“兩個要點”宣傳培訓(xùn)全員覆蓋,、內(nèi)容入腦入心,，致力于排查化解關(guān)鍵領(lǐng)域風(fēng)險隱患，全面提升運行案防管理水平,，全力維護區(qū)域金融穩(wěn)定大局,。
深入開展網(wǎng)點案件防范警示教育活動。先后召開兩次全市運行管理專業(yè)案防分析會議,，貫徹落實省市行案防會議精神,，進行專業(yè)合規(guī)培訓(xùn)講解。精心組織網(wǎng)點序時開展主題晨會,、交流研討,、主題征文等一系列活動，營造警鐘長鳴,、安全運營的濃厚氛圍,。印制宣傳折頁1200余份,，確保網(wǎng)點相關(guān)崗位人員人手一冊,。組織開展網(wǎng)點案防線上知識競賽,，以賽促學(xué)，檢驗培訓(xùn)效果,，共有979人參與競賽,，參與率98.41%，平均91.96分,。
嚴格網(wǎng)點運營關(guān)鍵崗位管理,。深入實施運營主管“磐石計劃”、客服經(jīng)理“琢玉計劃”,，2022年通過面授,、視頻、E視訊方式共組織開展業(yè)務(wù)合規(guī)培訓(xùn)18次,，參訓(xùn)6347人次,，進一步提高管理者及操作人員的合規(guī)風(fēng)險防范意識，規(guī)范和提升各級網(wǎng)點人員柜面操作,，防范案件和風(fēng)險事故的發(fā)生,。運用風(fēng)控平臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)監(jiān)測、日常排查等手段,，確保我行關(guān)鍵崗位的客服經(jīng)理和運營主管實質(zhì)性輪崗,，組織全面排查整改，從根本上消除人員長期從事同一崗位所帶來的風(fēng)險隱患,。
聚焦重點領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險分析及排查治理,。聚焦案件高發(fā)領(lǐng)域和監(jiān)管關(guān)注重點，加強對新風(fēng)險特征和風(fēng)險演變趨勢的研究,，及時下發(fā)風(fēng)險提示,。扎實做好異常批量開卡、疑似夾帶辦理業(yè)務(wù),、網(wǎng)銀機和智能機代客操作及對賬情況排查等10余項風(fēng)險排查工作的基礎(chǔ)上,，利用智能化模型監(jiān)測定位，對定期存單提前支取,、代發(fā)內(nèi)部戶手工劃轉(zhuǎn),、批量代發(fā)工資等案件易發(fā)領(lǐng)域先后開展四輪排查。以網(wǎng)點風(fēng)險分級指標體系為基礎(chǔ),，對新增的涉案賬戶,、異常賬戶治理、“偽現(xiàn)金”交易,、內(nèi)部戶手工交易占比等指標,，定期提取分析分級指標評價結(jié)果,，通過查找對癥、提示警示,、強化輔導(dǎo),、責(zé)任人約談等，強化高風(fēng)險網(wǎng)點治理,。（工商銀行濰坊分行）
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