交通銀行濰坊分行加強(qiáng)警銀聯(lián)動共推“斷卡”行動取得實效
來源：濰坊新聞網(wǎng) 發(fā)布時間：2023-03-26 11:03:30
3月20日,，交通銀行濰坊高密支行在例行排查司法查凍扣登記簿時，發(fā)現(xiàn)一筆3月18日由外地公安機(jī)關(guān)對客戶王某（化名）的緊急止付記錄,，止付原因為“該賬戶涉嫌違法犯罪活動”,。
支行營運(yùn)主管發(fā)現(xiàn)后高度警惕，立即對王某的賬戶進(jìn)行盡職調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)3月16日當(dāng)天有12名來自全國各地不同省份的人向被止付賬戶匯入大額資金,，因銀行對該客戶設(shè)置的非柜面渠道限額小，流入資金并未通過轉(zhuǎn)賬的方式劃走,，而是柜臺取現(xiàn)轉(zhuǎn)移,，資金快進(jìn)快進(jìn)，不留余額,，與普通人用卡習(xí)慣有異,。察覺到該客戶交易異常，高密支行依托聯(lián)席辦便捷協(xié)作機(jī)制,，立即將此線索移交至高密市公安局反詐中心,。高密市公安局接線索推送后，迅速開展研判,。2023年3月23日,，公安機(jī)關(guān)組織力量將王某抓獲并依法對其采取刑事強(qiáng)制措施。
自“斷卡”行動開展以來,，交通銀行認(rèn)真貫徹《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》,，積極協(xié)同配合公安部門，共同推進(jìn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作,，聚焦涉卡類犯罪,，深挖掘團(tuán)伙作案，取得了良好成效,。采取的警銀聯(lián)防聯(lián)控,、信息共享打破了反詐工作單打獨斗的壁壘，銀行發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患后立即聯(lián)系公安機(jī)關(guān)開展深入核查,，強(qiáng)化分支協(xié)同,、警銀協(xié)作，能夠避免不法分子繼續(xù)使用銀行賬戶從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動,，提升風(fēng)險堵截精準(zhǔn)度,，有效阻斷涉案資金流出渠道。（來源：交通銀行濰坊高密支行）
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