濰坊日?qǐng)?bào)社濰坊融媒訊 1月19日,，建設(shè)銀行濰坊坊子支行成功攔截一起可疑交易,，工作人員嚴(yán)格落實(shí)客戶身份識(shí)別、開(kāi)戶意愿工作,，強(qiáng)化各崗位協(xié)同配合,，抓實(shí)抓細(xì)各項(xiàng)反詐工作,，履行好工作職責(zé)和社會(huì)責(zé)任，守護(hù)客戶“錢(qián)袋子”,。
當(dāng)天,，一位市民來(lái)到網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立一類卡，表示給別人轉(zhuǎn)錢(qián),，過(guò)程中一直微信聊天,。大堂經(jīng)理詢問(wèn)中得知，客戶微信錢(qián)包內(nèi)有多張銀行卡,，并已全部注銷(xiāo),。大堂經(jīng)理警惕起來(lái)，隨即讓客戶撥打?qū)Ψ轿⑿烹娫捄藢?shí),，對(duì)方稱自己是中介,，辦卡為辦理商戶收款碼。核實(shí)詢問(wèn)中,，大堂經(jīng)理發(fā)現(xiàn)客戶注銷(xiāo)的銀行卡有大量陌生交易往來(lái),，一天之內(nèi)約300余筆，集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出,，存在明顯可疑交易,。因此，大堂經(jīng)理婉拒客戶辦卡申請(qǐng),。
據(jù)介紹,，當(dāng)前，不法分子會(huì)通過(guò)利用法律意識(shí)薄弱,、貧圖小利的人群,，誘導(dǎo)其從事電信詐騙,、洗錢(qián)逃稅等行為。建設(shè)銀行濰坊分行提醒市民,，遇到那種那種謊稱自己認(rèn)識(shí)領(lǐng)導(dǎo),、并想讓幫忙開(kāi)立一類卡的情形，一定要高度警惕,。
濰坊日?qǐng)?bào)社全媒體記者：陳靜靜/文
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