25億美元退稅款遭騙領(lǐng) 伊拉克展開(kāi)追繳
來(lái)源：新華網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間：2022-11-29 21:35:41
新華社北京11月29日電 伊拉克總理穆罕默德·希亞·蘇達(dá)尼27日宣布,，政府已經(jīng)追回總額3.7萬(wàn)億第納爾（約合25億美元）遭騙領(lǐng)退稅款的一部分。他呼吁犯罪分子自首并退還全部贓款,。
按照美聯(lián)社的說(shuō)法,，25億美元相當(dāng)于伊拉克2021年財(cái)政預(yù)算的2.8%。
蘇達(dá)尼在一場(chǎng)電視直播講話中說(shuō),，執(zhí)法部門(mén)已經(jīng)追回第一筆贓款,，金額1826億伊拉克第納爾，相當(dāng)于約1.25億美元,。
這是2019年6月4日在伊拉克首都巴格達(dá)拍攝的“綠區(qū)”內(nèi)的政府建筑,。新華社發(fā)（哈利勒·達(dá)伍德攝）
講臺(tái)兩旁，是一堆堆整齊捆裝在袋子里的紙幣,。
這筆贓款由涉案富商努爾·祖海爾·賈西姆退還,。蘇達(dá)尼說(shuō)，賈西姆已經(jīng)坦白收到10億多美元騙領(lǐng)退稅款,，同司法部門(mén)達(dá)成協(xié)議,，如果在兩周內(nèi)交還其余所有贓款，將獲保釋,。
賈西姆上月底在巴格達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng)試圖乘私人飛機(jī)出國(guó)時(shí)被捕,。蘇達(dá)尼說(shuō)，另一名嫌疑人在北部庫(kù)爾德自治區(qū)落網(wǎng),，司法部門(mén)正在辦理押解回首都巴格達(dá)的手續(xù),。
伊拉克財(cái)政部10月在內(nèi)部審計(jì)和后續(xù)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，財(cái)政部下轄稅務(wù)總局用于退稅的賬戶出現(xiàn)巨額虧空,，余額僅剩1億美元,。去年9月9日至今年8月11日，約25億美元退稅款分247張支票退還至5家企業(yè)的納稅賬戶,，這些錢(qián)隨后被取出,，而這5家企業(yè)其實(shí)是“空殼公司”，沒(méi)有往納稅賬戶打過(guò)任何款,。
稅務(wù)總局退稅賬戶本應(yīng)用于向根據(jù)稅收減免政策申請(qǐng)退稅的企業(yè)退還稅款,。一家石油企業(yè)發(fā)現(xiàn)無(wú)法領(lǐng)取退稅款后，向當(dāng)時(shí)代理財(cái)政部長(zhǎng)職務(wù)的石油部長(zhǎng)伊赫桑·阿卜杜勒-賈巴爾投訴,，案件方才浮出水面,。10月成立的蘇達(dá)尼政府誓言打擊腐敗,，重點(diǎn)偵辦這起案件。
5家涉案企業(yè)相關(guān)賬戶開(kāi)戶人全部受到通緝,，眼下大多在逃,。賈西姆充任其中兩家企業(yè)的首席執(zhí)行官，人脈廣,，是本案關(guān)鍵人物,。
“我們呼吁本案所有上了逮捕令的嫌疑人自首并退還遭竊取資金，”蘇達(dá)尼在講話中說(shuō),，“抓住這些竊賊和他們的幫兇非常重要,。但是，最重要的是追繳贓款,。”
伊拉克稅務(wù)總局一份文件顯示,，此案由大量官員、公務(wù)員和商人勾結(jié)謀劃,，牽扯多個(gè)政府部門(mén)和機(jī)構(gòu)。美聯(lián)社援引一些伊拉克官員的話報(bào)道,，如此規(guī)模的侵吞公款陰謀能夠得逞,，相關(guān)機(jī)構(gòu)的“上層”官員不可能不知情。
蘇達(dá)尼說(shuō),，一些稅務(wù)官員和公共機(jī)構(gòu)涉及這起丑聞,，他們的身份“將在調(diào)查結(jié)束時(shí)揭曉”，“我們不會(huì)放過(guò)任何人”,。（胡若愚）
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