濰坊日報社濰坊融媒訊 1月19日,,建設(shè)銀行濰坊坊子支行成功攔截一起可疑交易,,工作人員嚴(yán)格落實(shí)客戶身份識別、開戶意愿工作,,強(qiáng)化各崗位協(xié)同配合,抓實(shí)抓細(xì)各項(xiàng)反詐工作,,履行好工作職責(zé)和社會責(zé)任,,守護(hù)客戶“錢袋子”。
當(dāng)天,,一位市民來到網(wǎng)點(diǎn)開立一類卡,,表示給別人轉(zhuǎn)錢,過程中一直微信聊天,。大堂經(jīng)理詢問中得知,,客戶微信錢包內(nèi)有多張銀行卡,并已全部注銷,。大堂經(jīng)理警惕起來,,隨即讓客戶撥打?qū)Ψ轿⑿烹娫捄藢?shí),對方稱自己是中介,,辦卡為辦理商戶收款碼,。核實(shí)詢問中,大堂經(jīng)理發(fā)現(xiàn)客戶注銷的銀行卡有大量陌生交易往來,,一天之內(nèi)約300余筆,,集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出,存在明顯可疑交易,。因此,,大堂經(jīng)理婉拒客戶辦卡申請。
據(jù)介紹,,當(dāng)前,,不法分子會通過利用法律意識薄弱、貧圖小利的人群,,誘導(dǎo)其從事電信詐騙,、洗錢逃稅等行為。建設(shè)銀行濰坊分行提醒市民,遇到那種那種謊稱自己認(rèn)識領(lǐng)導(dǎo),、并想讓幫忙開立一類卡的情形,,一定要高度警惕。
濰坊日報社全媒體記者:陳靜靜/文
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